Blanchiment d'argent : trois ans ferme pour la tête de réseau, un an de sursis pour l'influenceuse

Les quatre protagonistes dans l'affaire d'un réseau de blanchiment d'argent entre Dubaï et La Réunion ont tous écopé de peines de prison. La tête de réseau, Karim Bensouici, reçoit la condamnation la plus lourde. Sa compagne, influenceuse et ancienne chroniqueuse télé, n'aura que du sursis.

L'affaire avait été révélée au grand jour en février 2023. Une dizaine d'interpellations avaient été menées sur toute l'île. Plusieurs individus avaient alors été déférés pour trafic de drogue, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent.

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Les faits reprochés ont cependant été requalifiés au fur et à mesure de l'enquête. Ainsi, lors de l'audience au tribunal correctionnel de Saint-Denis le 7 novembre dernier, seul le blanchiment d'argent a été retenu. Les quatre prévenus ont été condamnés pour leur participation à cette fraude organisée.

Ventes non déclarées de voiture de luxe

L'enquête a révélé que le principal instigateur, Karim Bensouici, voyageait régulièrement entre La Réunion et Dubaï. C'est là qu'il aurait trouvé les véhicules très tape-à-l'œil qui étaient ensuite vendus à La Réunion.

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Ses deux compagnes étaient alors chargées d'envoyer les mandats aux personnes désignées pour organiser les transferts de fonds. Elles n'avaient cependant pas de droit de regard sur son activité.

Condamnés, mais pas derrière les barreaux

Le délibéré a été rendu ce jeudi matin. La tête de réseau, Karim Bensouici, écope de quatre ans de prison dont un avec sursis et à 20.000 euros d'amende. Il ne retournera pas derrière les barreaux, car il a déjà passé du temps derrière les barreaux avant d'être placé sous bracelet électronique. Sa compagne, connue pour son activité d'influenceuse et ancienne chroniqueuse télé a été condamnée à un an de sursis et de 5.000 euros d'amende.

La deuxième compagne de l'instigateur, écope d'un an de prison avec sursis et de 1.000 euros d'amende.

Les deux derniers membres du réseau ont été condamnés à 18 mois de prison, dont neuf avec sursis et 2.000 euros d'amende, et à deux ans de prison dont un avec sursis et 5.000 euros d'amende pour l'autre.