Blanchiment d'argent : 18 mois de sursis pour avoir tenté de partir en Chine avec 180.000 euros dans les bagages

À la barre du tribunal correctionnel de Saint-Pierre, la prévenue est suspendue aux lèvres de la traductrice. Le tribunal la reconnait coupable de l'ensemble des chefs d'accusation.

Cette ressortissante chinoise qui vit à La Réunion est entrée sur le radar de la justice alors qu'elle s'apprêtait à prendre l'avion pour un long voyage. 

En janvier 2020, les douaniers découvrent plus de 180.000 euros d'argent en liquide bien rangé dans de petites boites alors qu'elle n'en avait déclaré que 8.000 euros aux autorités. Une déclaration de transport d'argent liquide doit en effet être faite à la douane pour tout montant supérieur ou égal à 10.000 euros.

Placée en rétention douanière, la prévenue va aller jusqu'à tenter de corrompre les agents de l'administration fiscale avant d'expliquer qu'elle se rendait en Chine pour rendre visite à sa mère malade. Un voyage avec escale à Maurice et une halte à Paris pour voir son mari. L'argent ne pouvait pas rester chez elle en son absence, avait-elle précisé.

Dans ce couple, madame tient un magasin dans le sud de l'île et monsieur est médecin à Paris. L'enquête a ainsi démontré la confusion des genres entre le compte professionnel et personnel mais aussi les nombreuses dettes que le couple avait contractées auprès d'amis.

Face aux faits d'abus de biens sociaux et de blanchiment, le mari a été condamné à 18 mois de prison avec sursis.

La femme, pour qui s'ajoutent les faits de transfert d'argent non déclaré et de blanchiment douanier, écope de la même peine. En revanche, les 180.000 euros ont été saisis et madame devra régler l'amende douanière de 91.000 euros.