Des fonds vénézuéliens auraient transité par Maurice via une société offshore

Selon L’Express de Maurice, une enquête internationale lie une société mauricienne à un vaste réseau de blanchiment de fonds issus de la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne. En toile de fond, des proches de Nicolás Maduro, capturé début janvier à Caracas et exfiltré vers les Etats-Unis.

Une enquête financière d’envergure internationale, menée avec l’appui des autorités américaines, met en lumière le rôle présumé d’une structure offshore installée à Maurice dans un circuit de blanchiment lié à la corruption au Venezuela, rapporte L’Express de Maurice. Les investigations de la Financial Crimes Commission (FCC) ont abouti à la saisie d’environ 3,5 millions d’euros soupçonnés de provenir de détournements de fonds de la compagnie pétrolière publique PDVSA.

Selon le quotidien mauricien, la Financial Services Commission avait déjà suspendu, dès février 2021, la licence de la management company concernée pour de graves manquements présumés aux règles de conformité et de gouvernance. Cette décision marquait le début d’une série de vérifications sur des flux financiers transnationaux jugés suspects.

D’après les éléments recueillis par la FCC, la société basée à Port-Louis aurait permis de dissimuler et de faire circuler des fonds issus de détournements massifs de ressources publiques vénézuéliennes, en exploitant des failles dans les mécanismes de surveillance financière. Deux cellules subsidiaires attirent particulièrement l’attention des enquêteurs.

Un système d’appropriation frauduleuse estimé à 1,2 milliard de dollars

La première serait liée à Mariana Lemoine, présentée comme bénéficiaire effective et proche de l’entourage familial de Nicolás Maduro. Des transferts en provenance directe de la PDVSA auraient été identifiés, laissant penser que la structure servait de relais pour recycler les fonds détournés. La seconde serait contrôlée par Mario Vallera, un Vénézuélien cité dans d’autres affaires sensibles comme homme de paille de deux gendres du président Maduro. Il aurait effectué des retraits importants et répétés via plusieurs entités commerciales sous son contrôle.

Toujours selon L’Express de Maurice, les autorités soupçonnent l’existence d’un réseau structuré de sociétés écran utilisées pour fragmenter les transactions et brouiller les pistes. Ce montage financier s’inscrirait dans un système d’appropriation frauduleuse estimé à 1,2 milliard de dollars, impliquant commissions occultes et pots-de-vin à destination de responsables proches du pouvoir vénézuélien.

Au centre du dispositif, la société Worldwide Wealth Management PCC, enregistrée à Port-Louis depuis avril 2022, aujourd’hui en liquidation sous l’Insolvency Act 2009. Le liquidateur désigné, M. Parmanund Bhojoo, n’a pas souhaité commenter le dossier, précisant simplement être actuellement en congé.