Comme le révèle ce lundi Le Monde, plus de 3.000 Français figurent dans les fichiers bancaires de la banque HSBC. L’établissement bancaire les aurait aidés à dissimuler plus de six milliards d’euros entre 2006 et 2007.
On doit ces révélations à un ex-employé de la HSBC, Hervé Falciani, qui avait donné aux agents du fisc français fin 2008 des données dérobées à la banque.
Au total, l’établissement bancaire aurait aidé plus de 100.000 clients entre novembre 2006 et mars 2007 à s’évader fiscalement. Montant de la fraude : plus de 180 milliards d’euros.
Dans ces « listings Falciani », on retrouve plusieurs personnalités françaises, la plus connue étant Gad Elmaleh. Selon les informations du Monde, l’interprète de « Chouchou » disposait, entre 2006 et 2007 à Genève, d’un compte sur lequel étaient déposés près de 80.000 euros maximum. L’humoriste a depuis régularisé sa situation ajoute le quotidien du soir.
Outre Gad Elmaleh, on retrouve également dans ces fameux listings l’entrepreneur Jacques Dessange ou l’héritière de la maison Ricci, Arlette Ricci, mais également des têtes couronnées comme le roi du Maroc Mohamed VI ou des figures sportives comme Valentino Rossi.
Sur ces listes, se trouvent également des trafiquants d’armes ou de stupéfiants et des financiers d’organisations terroristes.
De nouveaux noms devraient filtrer dès lundi, Le Monde ayant gardé quelques identités en réserve.
