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International

"Swissleaks" : La banque HSBC impliquée dans une fraude de plus de 180 milliards d'euros


Par SI - Publié le Lundi 9 Février 2015 à 11:29 | Lu 1306 fois

Comme le révèle ce lundi Le Monde, plus de 3.000 Français figurent dans les fichiers bancaires de la banque HSBC. L'établissement bancaire les aurait aidés à dissimuler plus de six milliards d'euros entre 2006 et 2007.

On doit ces révélations à un ex-employé de la HSBC, Hervé Falciani, qui avait donné aux agents du fisc français fin 2008 des données dérobées à la banque.

Au total, l'établissement bancaire aurait aidé plus de 100.000 clients entre novembre 2006 et mars 2007 à s'évader fiscalement. Montant de la fraude : plus de 180 milliards d'euros.

Dans ces "listings Falciani", on retrouve plusieurs personnalités françaises, la plus connue étant Gad Elmaleh. Selon les informations du Monde, l'interprète de "Chouchou" disposait, entre 2006 et 2007 à Genève, d’un compte sur lequel étaient déposés près de 80.000 euros maximum. L'humoriste a depuis régularisé sa situation ajoute le quotidien du soir.

Outre Gad Elmaleh, on retrouve également dans ces fameux listings l'entrepreneur Jacques Dessange ou l'héritière de la maison Ricci, Arlette Ricci, mais également des têtes couronnées comme le roi du Maroc Mohamed VI ou des figures sportives comme Valentino Rossi.

Sur ces listes, se trouvent également des trafiquants d'armes ou de stupéfiants et  des financiers d’organisations terroristes.

De nouveaux noms devraient filtrer dès lundi, Le Monde ayant gardé quelques identités en réserve.
 





1.Posté par KLD le 09/02/2015 11:46

c'est chouette le capitalisme libérale . Sa donne des ailes au patriotisme ( que je distingue du nationalisme à le fhaine !) . Le gad , qui se la pete et fait des pubs pour les banques .........wouarf .......... ma jamais fait rire .

2.Posté par darloute le 09/02/2015 12:03

Pas étonnant . Il doit y avoir encore des dossiers dans les tiroirs.

3.Posté par média and co le 09/02/2015 12:21

Tiens quelques soutiens de Mr Sarkosy figures sur la liste cela m'étonne.

4.Posté par areteksa le 09/02/2015 13:06

La banque en cause est la filiale suisse de la HSBC qui est une banque britannique.

A noter que fin août 2009, Eric Woerth, ministre du budget, sur la foi de ces fichiers analysés, avait demandé à 3 000 évadés de « se dénoncer ».

Voir sur cette vidéo comment la fraude fonctionnait :

5.Posté par R I P O S T E le 09/02/2015 13:54

Du règlement de compte ...

La FRANCE est un enfer fiscal !

Pour l' argent tout est bon .

6.Posté par Bla Bla Bla le 09/02/2015 15:51

Ne nous réjouissons pas trop! Ce n'est que la partie visible de l'iceberg ..... Pour une banque malhonnête et assez bête pour se faire pincer, combien d'autres développent des pratiques identiques ou pire encore sans se faire prendre ou en totale impunité de par la législation de leur pays ??????? (Luxembourg, Monaco,, Iles Caïman, Jersey, îles Vierges, Liechtenstein, .....Maurice....)
Les très riches seront toujours bien protégés , les autres (nous) seront toujours bien manipulés.

7.Posté par quid est homo le 09/02/2015 16:00

les américains devraient lourdement taxer HSBC au vu de ce que BNP a encaissé l'an dernier comme sanction de la part des US...à suivre!

8.Posté par tanguy47 le 09/02/2015 22:07

Gad el Maley, le Cahuzac du show bizz, lui qui affirmait ne pas détenir de compte en Suisse était un gag,.....

9.Posté par bancocratie le 10/02/2015 10:28

Ce qu'on reproche à la HSBC :
Blanchiment, manipulation, vente abusive et frauduleuse, évasion fiscale…
lisez l'article en lien c'est impressionnant.

Et selon Falciani, celui qui a fait les révélations, ce qui est sorti n'est que la partie émergée de l'iceberg.
"Selon Hervé Falciani, l'évasion fiscale est "un sujet essentiel, qui n'est pas encore aujourd'hui assez relayé".

"En proportion, on parle beaucoup du terrorisme", ajoute-t-il. "Mais les affameurs, les vrais terroristes, ceux qui touchent des centaines de millions de personnes, c'est le monde de la finance."
(source nouvelobs)

Gad Elmaleh, l'un des tricheurs, est chevalier des arts et lettres ...

Falciani fait l'objet d'un mandat d'arrêt international.
Moi c'est à des gens comme lui que je décernerais la légion d'honneur.

10.Posté par fred le 10/02/2015 12:32

Il mérite la legion d'honneur ce cytoyen qu'attendons nous pour lui remettre ?

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