[Des investisseurs chinois qui portent plainte]urlblank:https://www.zinfos974.com/Hotel-Le-Superbe-a-St-Philippe-Une-quinzaine-d-investisseurs-chinois-ont-depose-plainte_a119508.html et [d’autres procédures judiciaires judiciaires]urlblank:https://www.zinfos974.com/Hotel-Le-Superbe-L-apporteur-d-affaires-reclame-son-du_a120115.html en cascade, 30 millions d’euros d’opération envolés, un chantier à l’arrêt depuis quelques années…Le pôle financier de Paris s’empare de l’affaire Le Superbe.
Des perquisitions ont eu lieu lundi menées par une juge et des gendarmes de la section de recherches de Paris chez deux notaires, l’expert-comptable de Patrick Jiang mais aussi la mairie de St-Philippe et le siège du Superbe, indique le JIR.
L’ensemble des documents numériques et papiers liés à cette affaire ont été saisis. Le pôle financier s’intéresse plus particulièrement au mouvement des fonds entre La Réunion, Paris et Hong-Kong apportés par les investisseurs, précise le journal.
Des auditions ont également eu lieu à titre de témoins.