Des mouvements de fond au casino de Saint-Denis qui ne sont pas très clairs, c’est ce que les policiers de la brigade financière du commissariat de Malartic ont interprété comme de possibles abus de biens sociaux. Pas moins de 150.000 euros qui circulent sur des comptes associés et qui mettent dans l’embarras des membres d’une même famille, à savoir Pascal Massoni, le directeur du casino de Saint-Denis qui n’est autre que le frère du Pdg de l’entreprise, ainsi que sa belle-sœur indique le Quotidien.
D’abord alerté par la cellule Tracfin (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins), une « tour de contrôle » de la circulation des capitaux, la brigade financière du commissariat de Malartic a entendu les deux suspects pendant une garde à vue qui a duré toute la journée d’hier. Ils sont repartis libre au soir mais l’enquête se poursuit en préliminaire précise le journal en ligne.
Si les clients aux jeux de hasard peuvent rapporter au casino, le directeur général Pascal Massoni et sa belle-sœur risquent gros et la chance pourrait vite tourner… Ils encourent une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si le délit de délinquance financière est avéré.